ال حضانة مغني الراب والمغني جيمزتم تمديد فترة استجوابه منذ يوم الأربعاء من قبل الشرطة في سياق قضية غسيل أموال مزعومة، يوم الخميس، حسبما أشار مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة. ل’فنان كونغولي 39 سنة تم القبض عليه يوم الأربعاء من قبل الجمارك أثناء مغادرته الطائرة لدى وصوله إلى مطار رواسي شارل ديغول.
جيمز، غاندي جونا اسمه الحقيقي، تم الاستماع إليه منذ ذلك الحين كجزء من إنابة قضائية من قضاة التحقيق، الذين يحققون في شبكة غسيل أموال عصابة منظمة مزعومة. وتم إنشاء “Pnaco”، الذي يراقب التحقيق، في بداية العام لجمع قضايا الجريمة المنظمة الأكثر تعقيدًا في باريس.
ضريبة القيمة المضافة، الفواتير المزيفة، غسيل الأموال…
وفق المخابرات الأفريقيةوالتي كشفت عن هذه الوصاية، يمكن أن تضم شبكة غسيل الأموال الدولية هذه “عددًا لا يحصى من الشركات التي تم تأسيسها خصيصًا في بلدان مختلفة للتلاعب بضريبة القيمة المضافة والضرائب الفرنسية الأخرى، وتسهيل إصدار فواتير مزورة، وغسل الأموال من الأنشطة غير القانونية وإخفاء مصدرها”.
ويضيف الموقع أن “خمسة من تجار المخدرات السابقين في إيل دو فرانس الذين تحولوا إلى جرائم مالية” قد “تورطوا” بالفعل في هذه القضية. ويؤكد هذا الإعلام المتخصص أن المحققين مهتمون بشكل خاص بمشروع عقاري فاخر ضخم يروج له غيمس في مراكش (المغرب)، إحدى المدن التي يقيم فيها.
[2/2] “مصاص دماء” أميان
يُسمى Sunset Village Private Residences، هذا المشروع الجاري تنفيذه والذي يضم 118 فيلا فاخرة، مع ملاعب رياضية ومنتجع صحي وساونا وحمام تقليدي،…
