خذ منصة العملة المشفرة الرائدة في العالم. أضف إلى ذلك رئيساً سُجن بتهمة غسيل الأموال ثم عفا عنه الرئيس الأميركي. يقرأ التحقيق في حظ، نشرت في 13 فبرايرمما يكشف أن Binance طردت محققين بعد أن اكتشفوا معاملات مشبوهة مع إيران. هز كل شيء و إضافة التحقيقات وول ستريت جورنال وآخرون ل نيويورك تايمز في بداية الأسبوع للحصول على المكونات اللازمة لأمر لا يصدق.
وفي عام 2023، اعترفت منصة Binance بذنبها في قضية تتعلق بغسل الأموال والتعدي وانتهاك العقوبات ضد إيران، و”وافقت على دفع 4.3 مليار دولار”. [3,6 milliards d’euros]”، وهي واحدة من أكبر الغرامات المفروضة على الإطلاق على شركة في تاريخ الولايات المتحدة”، كما تذكر مجلة فورتشن. وحُكم على مؤسسها تشانجبينج تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي، ووافقت المنصة على “وضع نفسها تحت إشراف السلطات الأمريكية”.
وبحسب مجلة الأعمال الأميركية، فإن «المحققين المكلفين بالتحقق من الامتثال التجاري اكتشفوا أدلة على أن المنظمات المرتبطة بإيران تلقت أكثر من مليار دولار». [847 millions d’euros] عبر بور
