تزوير الوثائق ، إعلانات التبرعات الوهمية … البنك السويسري كريدي سويس وافقت على دفع 511 مليون دولار للسلطات الأمريكية في مقابل التخلي عن إجراءات الاحتيال الضريبي ، أعلنت UBS ووزارة العدل الأمريكية.
وقالت وزارة العدل في بيان إن هذه الاتفاقية تتعلق بالإدارة الاحتيالية للحسابات الخارجية في سنغافورة الذين ينتميون إلى عملاء أمريكيين الأثرياء الذين يرغبون في الهروب من ضربة الضرائب في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و 2021. كريدي سويس تم شراؤه في عام 2023 من خلال منافسها ومواطنها تحت ضغط من السلطات السويسرية لتجنب الإفلاس.
“على الأقل” 475 حسابات خارجية
وأضافت وزارة وزارة العدالة أن Credit Suisse Services AG “أقر بأنه مذنب وحُكم عليه اليوم بمشاركته في الإخفاء في السلطات الضريبية الأمريكية بأكثر من 4 مليارات دولار على 475 حسابًا في الخارج على الأقل” ، وخاصة من خلال تزوير المستندات وإعلانات التبرعات الوهمية ، وأضافت وزارة العدل. عند القيام بذلك ، انتهك البنك اتفاقية سابقة تم إبرامها في عام 2014 مع السلطات الأمريكية ، وفقًا لنفس المصدر.
أعلنت UBS عن هذا الاتفاق الذي أقر فيه Credit Suisse بالذنب وتعهد بدفع 511 مليون دولار ، مما يضمن في بيان “عدم المشاركة في هذا السلوك ولم يكن له أي تسامح مع التهرب الضريبي”. تعهدت Credit Suisse بتعديل ممارساتها بعد قبولها في عام 2014 لدفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لإنهاء الاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.
:quality(70):focal(2685x1550:2695x1560)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/XFWOR2LYDNDUTKCDKYHMBPNGPE.jpg?w=238&resize=238,178&ssl=1 "تعارض الدولة الآبار الجديدة بالقرب من Arcachon – التحرير")
