في Wimereux (PAS-DE-CALAIS) ، 30 أبريل 2024. جوهان بن أزوز/فوتوبرف/VOIX DU NORD/MAXPPP
قام المكتب الوطني لمكافحة الإدارة (الخدمة الوطنية السابقة للجمارك القضائية الجمركية) في ليون ، بتفكيك شبكة كبيرة من الاختلاس المزعوم للأموال إلى تحيز حساب التدريب الشخصي (CPF) ، من عشرة شركات تدريب وثيقة ، مرتبطة بالبنك حسابات مقرها في لوكسمبورغ ودولة نيو مكسيكو الأمريكية. يتم تقدير المبلغ الإجمالي للاحتيال من قبل موظفي الجمارك بـ 15 مليون يورو ، على مدى عامين ، بين يناير 2022 وفبراير 2024.
تم إلقاء القبض على سبعة مشتبه بهم في لوير و ALPES-Maritimes واتهمهم ، تم وضع أربعة منهم في احتجاز ما قبل المحاكمة ، كجزء من التحقيق القضائي الذي افتتح في أبريل 2023 من قبل الولاية المسجلة المتخصصة لليون ، من أجل “عملية الاحتيال في العصابة المنظمة “و” تبييض “. في نهاية البحث عن 19 موقعًا ، استولى محققو الجمارك ، بمساعدة Gendarmes و Raid Police ، على 50000 يورو نقدًا والأصول الجنائية بقيمة 1.3 مليون يورو.
بدأت القضية بتقرير عن لواء السيطرة والأبحاث التابع لقسم التمويل العام لور ، مفتونًا بنشاط ثلاث شركات تم إعلانه كمنظمة تدريبية ، بما في ذلك الأموال التي جمعتها CAISSE des Dépôts والرحلات ، بموجب تمويل CPF ، ذهب مباشرة إلى حسابات شركة مسجلة في نيو مكسيكو.
لديك 71.92 ٪ من هذا اليسار …
