طلب مكتب المدعي العام للولاية القضائية المتخصصة (JIRS) في بوردو يوم الجمعة اتهام الدولي السابق لـ الرجبي Maxime Mermoz بعد تفكيك شبكة مهمة من عمليات الاحتيال في منطقة Toulouse التي تضم عشرة أشخاص آخرين.
أعلن مكتب المدعي العام بوردو يوم الجمعة أن اللاعب السابق البالغ من العمر 38 عامًا يشتبه في أنه ينتمي إلى شبكة شاسعة قامت بتحويل 7 ملايين يورو من الائتمانات الضريبية والتخفيضات منذ عام 2017. ميدي إرسال.
وأوضح الملاحقة القضائية التي تم تحميتها خلف “المونتاجات المنظمة والمعقدة للجمعيات والشركات الوهمية” للحصول على أموال عامة من خلال المساعدات الضريبية المخصصة للتبرعات للجمعيات أو الخدمات المنزلية.
ثم تم غسل الأموال في العقارات أو الاستثمار المعاد استثمارها في قطاعات الرياضة أو الخيول ، وفقًا لقصة محققي قسم أبحاث Toulouse ، بعد عمل “منسق” مع Tracfin ، والمديرية الإقليمية للموارد المالية العامة ، وأورساف. في المجموع ، تم القبض على أحد عشر شخصًا يوم الأربعاء ووضعوا في حجز الشرطة.
دور ثانوي لـ “التمرد”
Indiccisites for “laundering of scams in organized gang” and “money laundering of tax fraud” were required by the Jirs prosecutor’s office against three of them – a former accountant, struck off, 44 years old, a 55 -year -old real estate agent, and Maxime Mermoz – before their presentation before an investigating judge on Friday evening.
كشف La Dépêche du … هوية اللاعب السابق في XV من فرنسا …
